中国石油化工股份有限公司 关于向特定对象（中国石化集团）发行股票审核文件回复的提示性公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化公告编号：2023-47

中国石油化工股份有限公司

关于向特定对象（中国石化集团）发行股票审核文件回复的提示性公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年3月24日审议通过了关于向公司控股股东中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。中国石化2022年年度股东大会于2023年5月30日审议通过了上述议案。本次发行的方案为向公司控股股东中国石化集团全额发行A股股票，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票的交易均价，中国石化集团所认购的股票自本次发行完成之日起36个月不得转让。本次发行的募集资金将全部投入公司清洁能源、高附加值材料领域的项目建设。

上海证券交易所（简称“上交所”）对公司报送的本次发行的相关申请文件予以受理并审核，公司于2023年8月14日、9月3日分别收到上交所的受理通知及《关于中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕643号）（简称“审核文件”），具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告。公司收到审核文件后，会同相关中介机构进行了认真研究，形成了回复文件，详见公司同日披露的相关文件。

本次发行尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2023年11月10日

股票代码：600028 股票简称：中国石化公告编号：2023-48

中国石油化工股份有限公司

关于控股股东中国石化集团

增持公司股份计划的公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

展开全文

● 中国石化集团拟自本公告日起12个月内通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易所有限公司系统增持公司A股及H股股份，拟增持金额累计不少于人民币10亿元（含本数），不超过人民币20亿元（含本数）。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）于2023年11月10日接到公司控股股东中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心，中国石化集团计划于本公告日起的12个月内通过自身及其全资子公司增持公司A股和H股股份（简称“本次增持计划”），现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

本次增持计划的增持主体为公司的控股股东中国石化集团及其全资子公司。截至本公告日，中国石化集团直接持有公司80,572,167,393股A股股份，并通过其境外全资子公司间接持有公司767,916,000股H股股份，合计持有公司81,340,083,393股股份，约占公司已发行总股份的67.86%。

除本次增持计划外，公司于2021年12月2日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司H股股份的公告》，中国石化集团自2021年12月1日起的12个月内拟通过全资子公司增持公司H股股份，该增持计划已于2022年11月30日实施完毕。

二、本次增持计划的主要内容

（一）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心。

（二）增持股份的种类和方式：通过上海证券交易所交易系统的集中竞价方式及香港联合交易所有限公司系统的场内交易方式增持公司A股及H股股份。

（三）增持金额：拟增持A股、H股股份的金额累计不少于人民币10亿元（含本数），不超过人民币20亿元（含本数）。

（四）实施期限：综合考虑市场波动、资金安排、境内外监管要求等因素并为保障本次增持计划顺利实施，中国石化集团将自本公告日起12个月内完成本次增持计划。

（五）资金安排：中国石化集团及其全资子公司的自有资金。

三、本次增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他因素导致无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情况，公司将及时履行信息披露义务。

四、其他事项